Что именно мы проверяем?

Проверка AML crypto адреса покажет общую вероятность связи проверяемого крипто адреса с незаконной деятельностью, выраженную в процентах. Этот показатель рассчитывается на основе известных типов сервисов, с которыми данный адрес взаимодействовал, и процента денежных средств, принятых или отправленных через эти сервисы. Таким образом, она позволяет оценить риск нелегальной активности связанной с данным криптовалютным адресом.

WhoAML проводит анализ указанного адреса криптокошелька на предмет связей с известными сервисами в блокчейне. Эти сервисы классифицируются по уровню риска незаконной деятельности. Результаты проверки AML транзакции отображают процентное соотношение связей проверяемого адреса с каждой из групп риска. На основе этой информации вычисляется средний уровень риска. Возможность проверить адрес криптокошелька помогает пользователям принимать взвешенные решения относительно своих активов и транзакций.

Каждый клиент самостоятельно определяет, на какой риск он готов пойти. Мы предлагаем разделять значения риска следующим образом: 0-25% — низкий риск, что означает чистый криптокошелек или безопасную транзакцию; 25-75% — средний уровень риска, приемлемый для большинства пользователей; 75% и выше — высокий риск, такие кошельки или крипто транзакции считаются потенциально опасными. Кроме того, рекомендуется обратить внимание на красные источники риска, подробно описанные на странице детального AML анализа. Эти данные предоставляют дополнительную информацию для принятия информированных решений относительно безопасности ваших финансов.

Время, необходимое для пополнения вашего баланса, зависит от момента оплаты после выставления счета. Если оплата прошла в течение суток с момента выставления счета, баланс пополняется в пределах 10 минут. Если оплата поступила более чем через 24 часа с момента выставления счета, пополнение занимает до 25 минут. Обычно транзакции в BTC, ETH, USDT и фиатные валюты обрабатываются быстрее по сравнению с другими криптовалютами.

Оценка риска, представленная AML tools в процентах, отображает связи проверяемого адреса с различными пользователями в блокчейне, каждый из которых имеет свой уровень риска. WhoAML анализирует транзакции и связи с пользователями, присваивая каждой из них условный риск. Общая оценка риска вычисляется как среднее значение рисков, связанных с каждым из найденных источников. Например, если из 2 BTC на проверяемом кошельке 1 BTC был получен от майнинга (0% риска), а другие 1 BTC поступили из Даркнета (100% риска), общая оценка риска составит 50%. Эта информация позволяет оценить общий уровень AML риска, связанный с данным криптоадресом, и помогает пользователям принимать информированные решения относительно своих финансовых операций.

WhoAML ru помогает избежать блокировок, предоставляя возможность проверить криптокошелек контрагента перед совершением сделки. Если оценка риска для определенного контрагента высока, вы можете принять решение отказаться от сделки с ним, что позволяет избежать возможных проблем в будущем. Кроме того, перед осуществлением перевода средств на другие сервисы, вы можете проверить AML кошелька, принадлежащего вам, и сохранить результат проверки, например, создав скриншот или скачать AML отчет. Если AML проверка подтверждает, что ваши активы не имеют связи с незаконной деятельностью, но вы все равно сталкиваетесь с блокировкой со стороны сервиса, вы можете предоставить сохраненный результат проверки в качестве доказательства чистоты ваших активов. Этот метод обеспечивает законность вашей финансовой активности и предотвращает произвольные блокировки со стороны сервисов.

Оценка риска, предоставляемая WhoAML tools, основана на данных международных баз, которые регулярно обновляются. Поэтому AML кошелька, который вчера имел низкий риск, сегодня может быть связан с рискованным контрагентом из-за обновления информации. В этом случае оценка риска может измениться. Если вы уверены в надежности aml адреса и желаете подтвердить это, мы можем провести для вас более детальную проверку. Пожалуйста, напишите нам на адрес [email protected], чтобы запросить дополнительные сведения и уточнить причины высокого риска. Мы готовы предоставить вам дополнительные данные для уверенности в безопасности ваших финансовых операций.

Проверка адреса (кошелька) предполагает анализ всех связанных с данным адресом кошелька адресов, с которых были получены средства и на которые средства были отправлены. Этот метод анализирует всю историю операций и связи между различными адресами в блокчейне. Анализ транзакции по TxID требует указания конкретного идентификатора транзакции (TxID). При анализе можно выбрать два варианта. Принимал средства (Получатель) и адрес, на который были получены средства (Deposit) — при этом анализируются связи адресов, с которых были отправлены средства. Это включает в себя адреса, связанные с этими средствами до данной транзакции. Отдавал средства (Отправитель) и адрес, на который были отправлены средства (Withdrawal) — в этом случае анализируется кошелек, который получил средства, и все связи этого адреса до момента транзакции. Таким образом, при анализе TxID оцениваются риски как для получателя (при выборе опции «Получатель»), так и для отправителя (при выборе опции «Отправитель»). Это позволяет более подробно исследовать связи и операции в блокчейне для конкретной транзакции.

Если вы не успеете использовать все доступные проверки в течение месяца, они останутся на вашем счету и будут доступны для использования в любое удобное время.

Мы рекомендуем проводить проверку AML каждый раз, когда вы взаимодействуете с неизвестным кошельком или смарт-контрактом. Это особенно важно при совершении больших или нестандартных транзакций, а также в случае подозрений на неправомерную деятельность или мошенничество. Регулярные проверки помогают вам быть в курсе актуальных рисков и принимать информированные решения относительно своих финансовых операций. Следите за обновлениями в сфере блокчейн-технологий и рекомендациями по безопасности, чтобы адаптировать частоту проверок под изменяющиеся условия и угрозы.

WhoAML анализирует все ведущие криптовалюты и блокчейны, а также связанные с ними токены. Мы постоянно расширяем нашу поддержку, включая новые криптовалюты и блокчейны в наш список. Всегда можно проверить последний обновленный список поддерживаемых криптовалют в Web Dashboard или в API Документации WhoAML. Мы работаем, чтобы обеспечить вас всесторонней и надежной защитой в мире криптовалютных операций, независимо от того, какие активы вы используете. Надежность и безопасность вашей финансовой деятельности - наш приоритет.

Вы всегда можете приобрести дополнительные проверки при необходимости. Информация о количестве доступных проверок всегда отображается в вашем пользовательском аккаунте.

KYC в криптовалюте или «Знай своего клиента», подразумевает проверку личности держателей криптокошельков. Мы собираем всю доступную информацию, чтобы обеспечить соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и снизить риск мошеннической деятельности. Этот процесс помогает нам поддерживать целостность и безопасность нашей платформы, одновременно укрепляя доверие среди наших пользователей.